Breve analisis comparativo entre la Legislacion Española y Venezolana. Delincuencia Organizada

Se expone un breve analisis comparativo de la legislacion del Blanqueo de Capitales o la Delincuencia organizada en España y Venezuela. Se revisa Similitudes y Diferencias de los Sujetos Obligados, sus deberes, el Organo de Control, tipos penales y sanciones

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Comentarios a la Ley Organica contra la Delincuencia Orcganizada y Financiamiento al Terrorismo

Este enlace presenta un Resumen Analítico, de las recomendaciones que la Organizacion de las Naciones Unidas, presentaran a los Países que han cooperado en su lucha contra la Delincuencia Organizada. El Financiamiento al Terrorismo. El Trafico de Droga y la Corrupción. Es importante saber, que tales recomendaciones han sido acogida por la República Bolivariana de Venezuela, en la promulgada Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo
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